Расследование в отношении Global FX Milton International Limited Partnership и возврат средств пострадавшим клиентам.
По официальному запросу британского финансового регулятора была инициирована процедура отслеживания денежных переводов, связанных с криптовалютными счетами, подконтрольными холдингу Global FX Milton International Limited Partnership.
Что установлено в ходе расследования?
В результате рассмотрения множества обращений и многоэтапной верификации было установлено следующее:
Global FX Milton International LP — это холдинговая структура, которая использовала своё юридическое имя для сокрытия деятельности более чем 1000 различных онлайн-платформ и сайтов.
Эти сайты представлялись как независимые компании и предоставляли услуги в сферах инвестиций, трейдинга, управления активами, криптовалют, финансового консультирования и пр.
Многие пользователи не знали, что фактическим оператором всех этих сайтов является одна и та же структура — Global FX Milton International Limited Partnership, зарегистрированная по зарубежным юрисдикциям и действовавшая вне стандартного регулирования.
Что произошло с активами?
После получения запросов от клиентов и регуляторов, компания не смогла подтвердить источник происхождения средств на ряде счетов, а также не предоставила достоверных документов, подтверждающих законность операций.
В результате:
Часть средств была заблокирована и арестована в рамках международных финансово-правовых процедур;
Средства были переданы под контроль регулирующих органов и признаны подлежащими возврату на счета первоначальных владельцев, по принципу реституции.
Что делать, если вы взаимодействовали с одним из таких сайтов?
Если вы взаимодействовали с одним из сайтов, связанных с Global FX Milton International LP (даже если он имел другое название или бренд), вы можете иметь право на возврат средств.
